Lấy danh nghĩa là công ty nâng cao mức độ nổi tiếng và lượng theo dõi tài khoản của TikToker, một số đối tượng lừa đảo đã tiếp cận nạn nhân thông qua các nền tảng mạng xã hội với lời lẽ dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" như: chỉ cần nhấn theo dõi và thả tim để nhận tiền, lương cứng 300.000 VND/ngày + hoa hồng, nhận lương ngay vào 20h30 mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc...
Mời chào công việc nhàn hạ thu nhập cao
Theo nội dung tin nhắn được một nạn nhân chia sẻ, công việc được đưa ra mới đầu rất đơn giản, chỉ cần người dùng thao tác theo trình tự nhiệm vụ, nhấn theo dõi và thả tim trên các tài khoản TikTok là có thể kiếm được tiền thưởng. Khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ trên TikTok, người dùng sẽ nhận được 10.000 VND và xong 1 nhiệm vụ sẽ được thanh toán tiền lương một lần.
Trước khi thực hiện công việc, đối tượng yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, quê quán, số điện thoại và tài khoản để nhận lương. Sau đó, đối tượng yêu cầu người dùng tải về ứng dụng Telegram để được chỉ dẫn thêm bởi những người mà đối tượng gọi là các "chuyên viên hướng dẫn".
Câu kéo người dùng chuyển tiền với hợp đồng cam kết đảm bảo
Qua lời dẫn dắt của chuyên viên hướng dẫn, ngoài nhiệm vụ trên TikTok thì còn có những nhiệm vụ hấp dẫn khác với mức "hoa hồng" khác nhau. Người dùng cần phải hoàn thành hết toàn bộ nhiệm vụ mà hệ thống gửi xuống trong ngày thì mới nhận được tiền vào cuối ngày.
Ví dụ một chuỗi nhiệm vụ trong ngày của hệ thống này gồm: ngẫu nhiên lượt Like trên TikTok, đăng ký app, từ thiện, phúc lợi. Hoàn thành tất cả những nhiệm vụ này sẽ nhận được 300.000 VND vào cuối ngày.
Đối với nhiệm vụ ngẫu nhiên lượt Like, người dùng cần mở ứng dụng TikTok, vào nhóm để sao chép nội dung được yêu cầu và tìm kiếm trên TikTok, nhấn theo dõi và thả tim 1 bài đăng mới nhất, chụp màn hình rồi gửi lại để chuyên viên hướng dẫn xác nhận.
Nếu đồng ý với công việc trên, người dùng sẽ được đưa vào một nhóm để nhận nhiệm vụ. Đối tượng sau đó yêu cầu người dùng thực hiện nhiệm vụ đúng thời hạn, cách 5 phút là hệ thống lại gửi 1 nhiệm vụ đến người dùng và khi thực hiện xong, người dùng cần chụp ảnh màn hình gửi lại đối tượng để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đơn giản đầu tiên, người dùng sẽ được dẫn dắt đến nhiệm vụ thứ hai là đăng ký tài khoản trên một đường link lạ kèm theo mã mời.
Ngay sau khi hoàn thành đăng ký, đối tượng sẽ hướng dẫn nạn nhân thực hiện nhiệm vụ khác như chuyển tiền từ thiện gây quỹ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu người dùng cung cấp lại số tài khoản ngân hàng cùng tên chủ tài khoản, tên ngân hàng để hoàn thành nhiệm vụ và nhận tiền.
Nhiệm vụ cuối cùng là phúc lợi, cũng là "cần câu" mà đối tượng sử dụng để bẫy người dùng. Theo lời dụ dỗ của chuyên viên hướng dẫn, nhiệm vụ phúc lợi có "hoa hồng" cao 30 - 60% khi thực hiện từ 2 - 4 nhiệm vụ và công việc này nhằm giúp nhà phát hành tăng lượng giao dịch để phát triển hệ thống. Khi hoàn thành nhiệm vụ, người dùng sẽ nhận được cả tiền gốc và "hoa hồng" sau 1 - 5 phút.
Sau đó, người dùng được hướng dẫn các bước để chọn "gói phúc lợi" trên đường link lạ đã được cung cấp trước đó. Người dùng được yêu cầu chuyển khoản nhanh 24/7 đến "tài khoản của công ty" với người đứng tên là Tran Van Nam.
Để giúp nạn nhân yên tâm về số tiền đã chuyển khoản, đối tượng đã vẽ ra một bản hợp đồng cam kết với bên A là Công ty Cổ phần tài chính Handico và bên B là khách hàng.
Tiếp đó, người dùng được yêu cầu gửi cam kết cho người được gọi là "chuyên gia" để hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ phúc lợi.
Lún sâu thêm để rồi "mất trắng" hoặc... tiếp tục mất tiền
Sau khi liên lạc với "chuyên gia", người dùng sẽ được thêm vào một nhóm mới để cùng hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, nếu không đủ điều kiện để nhận "hoa hồng", người dùng sẽ không thể lấy lại tiền gốc đã chuyển trước đó. Chuyên gia này còn gợi ý người dùng mượn bạn bè và gia đình và liên tục thúc giục người dùng vì những người khác trong nhóm đều đang đợi. Sau khi đã nạp đủ tiền, người dùng lại nhận được một bản hợp đồng cam kết như trước.
Vào trong nhóm mới, dễ thấy ngoài người dùng là con mồi béo bở ra thì có chuyên gia và các "cộng sự" giả danh những người dùng khác. Theo khẳng định của chuyên gia này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người dùng có thể rút tiền về trong từ 3 - 5 phút. Đối tượng rất tinh vi trong việc "móc tiền" của người dùng khi đưa ra yêu cầu nạn nhân thực hiện theo lệnh dưới hình thức cá cược trên trang web đã cung cấp trước đó.
Hoàn thành yêu cầu, nạn nhân lại được chỉ dẫn trở lại liên lạc với chuyên viên hướng dẫn để nạp tiền và lấy cam kết.
Nếu từ chối không thực hiện theo lệnh trong nhóm, chuyên gia lập tức buông lời đe dọa hủy hồ sơ, đồng nghĩa với việc người dùng mất toàn bộ số tiền đã chuyển ban đầu. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tham gia thì người dùng sẽ còn "hoảng hơn" khi số tiền mỗi lần tăng theo cấp số nhân, từ 300.000 VND lên 3 triệu VND và rồi 12 triệu VND.
Các đối tượng sẽ liên tục thúc giục "vì đây là hoạt động nhóm" hay "cả nhóm đã hoàn thành, chỉ chờ mình bạn nữa thôi", gây áp lực để khiến nạn nhân buộc phải lựa chọn "mất trắng" số tiền trước đó hoặc tiếp tục mất tiền thêm.
Có thể thấy, các đối tượng thường nhắm vào những người dùng nhẹ dạ, cả tin, đặc biệt là học sinh, sinh viên, những người đang mong muốn có công việc làm thêm nhẹ nhàng để tăng thêm thu nhập. Không chỉ bị mất tiền cho các đối tượng lừa đảo, người dùng còn để lộ các thông tin cá nhân quan trọng, có nguy cơ điện thoại bị nhiễm mã độc khi truy cập vào đường link lạ hay thậm chí mất tài khoản ngân hàng khi thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng lừa đảo.
Do đó, người dùng cần hết sức cảnh giác trước những lời lẽ mời chào, dụ dỗ trên mạng xã hội và không nên cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các đối tượng lạ để tránh bị mất tiền oan.