024.3225.2096

Bắt tạm giam lãnh đạo VNPT Epay và Homedirect, đề nghị tịch thu tiền từ các pháp nhân hưởng lợi

 
Theo kết luận điều tra, tiền tham gia/ thanh toán đánh bạc trực tuyến (game bài) chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán và hệ thống đại lý. Trong đó, số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng). Bốn công ty trung gian thanh toán gồm VNPT Epay, Homedirect, Ngân lượng và GTS có cổng thanh toán kết nối nhà mạng viễn thông và công ty phát hành thẻ game.
 
Cụ thể, thông tin thẻ cào/ thẻ game nạp vào game bài chuyển về cổng thanh toán Paygate247của Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), tiếp tục chuyển tới công ty trung gian thanh toán và sau đó là nhà mạng/ công ty phát hành thẻ. Nếu thẻ hợp lệ, thông tin sẽ qua các đơn vị trung gian trên và chuyển về hệ thống game bài để cấp đồng tiền ảo (Rik) cho người nạp. Quá trình trên mất khoảng 0,3 – 0,5 giây. Việc đối soát, thanh toán sẽ được thực hiện mỗi tháng giữa nhà mạng/công ty phát hành thẻ với các trung gian thanh toán.
 
Tháng 4/2015, Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán CNC Nguyễn Quốc Tuấn liên hệ với phụ trách kinh doanh Homedirect Trương Đức Đô để kết nối thanh toán cho game bài. Giám đốc Homedirect Nguyễn Hoàng Linh đã đồng ý và yêu cầu nhân viên lập trình của Homedirect xây dựng cổng thanh toán và hỗ trợ kết nối CNC. Tới tháng 5/2015, ông Tuấn đề nghị Homedirect chuyển cổng thanh toán của Homedirect cho Trưởng phòng kỹ thuật vẫn hành CNC lập trình bổ sung, hoàn thiện chức năng thành cổng thanh toán Paygate247 của CNC kết nối trung gian giữa công thanh toán của Homedirect và cổng game bài.
 
Tháng 9/2015, game bài kết nối thêm với VNPT Epay và sau đó là Net viet của CTCP Viễn thông và giải trí số (GTS). Trong các giao dịch này, bị can Tuấn đều đề nghị trích hoa hồng với tỷ lệ 0,5% và sau đó trích lại cho Giám đốc kinh doanh của Homedirect và VNPT Epay lần lượt 317 triệu đồng và 1,6 tỷ đồng.
 

CQĐT tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Châu Anh - Nguồn CAND
 
Đã có các đơn vị chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt không hóa đơn. Cụ thể, toàn bộ doanh thu qua GTS đều không có hóa đơn, doanh thu qua VNPT Epay song song cả hai hình thức có hóa đơn và không. Home direct và Ngân lượng chỉ thanh toán có hóa đơn. Số tiền thanh toán không hóa đơn được nhận trực tiếp hoặc qua tài khoản cá nhân để giao trực tiếp cho bị can Nguyễn Văn Dương sử dụng.
 
Quá trình điều tra xác định Homedirect thu lợi bất chính 8,94 tỷ đồng, VNPT Epay hưởng lợi 53,22 tỷ đồng, Ngân lượng hưởng lợi 481 triệu đồng. Toàn bộ 3 khoản tiền trên đã được các cổng trung gian thanh toán nộp để khắc phục hậu quả vụ án. Riêng VNPT Epay đã có văn bản giải trình đề nghị trừ đi các khoản chi phí hợp lý, giảm số tiền tịch thu xuống còn gần 51 tỷ đồng.
Về trách nhiệm cá nhân, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Giám đốc điều hành Châu Nguyên Anh và Giám đốc kinh doanh Phạm Quang Minh của VNPT Epay vào tháng 4/2018 về tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Dù Giám đốc điều hành Nguyễn Châu Anh không thừa nhận nhưng cơ quan điều tra xác định bà Châu Anh buộc phải nghiên cứu để biết rõ dịch vụ của đối tác thực hiện trong 2 năm kết nối. Ngoài ra, 548 tỷ đồng thanh toán bằng tiền mặt đã được hợp thức hóa bằng hóa đơn khống cũng buộc bà Châu Anh phải tìm hiểu dịch vụ của đối tác.
 
Ngày 8/5/2018, cơ quan điều tra tiếp tục bắt tạm giam Giám đốc Homedirect Nguyễn Hoàng Linh và Phụ trách kinh doanh Trương Đức Đô với cùng tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán, Giám đốc Homedirect còn chỉ đạo nhân viên hỗ trợ, bàn giao cổng thanh toán để nâng cấp thành cổng paygate 247 cho CNC.
 
Ngoài các đơn vị trung gian thanh toán, cơ quan điều tra xác định số tiền mà ba nhà mạng viễn thông hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài là 1.233 tỷ đồng. Sau khi trừ tiền thuế, số tiền đề nghị tịch thu là 274 tỷ đồng đối với Viettel, 60,1 tỷ đồng với Vinaphong và 38,07 tỷ đồng với Mobiphone.
 
33 ngân hàng phát hành thẻ ATM hưởng lợi tổng cộng 965 triệu đồng, Napas hưởng lợi 1,56 tỷ đồng, Vietcombank hưởng lợi 140 triệu đồng. Cơ quan điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi sau khi trừ đi tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước.
“Game bài” hoạt động như thế nào?
 
CNC do bị can Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch được thành lập từ cuối tháng 9/2011 sau chủ trương thành lập công ty bình phong – đơn vị kinh tế nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - trực thuộc C50 (Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao).
 
Bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh tháng 10/2011 giữa bị can Nguyễn Văn Dương và nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa xác định phân phối lợi nhuận kinh doanh của CNC được chia theo tỷ lệ 80% cho CNC và 20% cho C50. Từ công ty bình phong tìm hiểu và đưa ra đề xuất từ thực tế để quản lý các hoạt động bất hợp pháp (các trò chơi cờ bạc trên Internet), CNC đã ký hợp đồng với Phan Sào Nam để vận hành, khai thác game bài Rikvip (sau đổi tên thành TipClub) vào năm 2015.
 
Theo cơ chế đánh bài trực tuyến, đối tượng đánh bạc có thể mua tiền ảo Rik qua nộp tiền tiền vào tài khoản thẻ của đối tượng tại các ngân hàng có kết nối thanh toán hoặc mua thẻ cào viễn thông và các loại thẻ game hoặc chuyển tiền mặt/chuyển khoản cho các đại lý.
 
Để đổi từ tiền ảo Rik ra tiền hoặc thẻ cào/thẻ game, đối tượng đánh bạc có thể nhận qua đại lý hoặc nhận thẻ trong cổng game bài hoặc chuyển thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động.

(Theo ICTnews)
 
 
Bình luận facebook
Bình luận form
Các bài viết khác
15/08/2018 9  Lượt xem
Trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Pakistan vào chiều qua, dân mạng đã ào ào chia sẻ nhau link lậu để xem các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu. Một số trang báo điện tử hàng đầu còn dẫn một loạt link lậu trực tiếp trên trang báo để phục vụ người hâm mộ đội tuyển U23 Việt Nam.
Chi tiết
09/08/2018 16  Lượt xem
VNPT đã đầu tư xấp xỉ 560 triệu USD cho 2 quả vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2. Sau 10 năm hệ thống vệ tinh viễn thông VINASAT vừa được vinh danh là 1 trong 8 công trình tiêu biểu có dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp hơn 70 năm phát triển đất nước.
Chi tiết
02/08/2018 8  Lượt xem
Cốt lõi của việc các ông lớn công nghệ như Facebook nhảy vào cạnh tranh mua bản quyền các giải đấu thể thao hấp dẫn là để thu tiền quảng cáo khi phát sóng trực tiếp trên nền tảng của họ. Ngân sách quảng cáo truyền hình ở Việt Nam chắc chắn sẽ chạy sang nền tảng Facebook là điều không tránh khỏi khi mùa Ngoại hạng Anh trên Facebook bắt đầu diễn ra từ tháng 9/2019.
Chi tiết
27/07/2018 11  Lượt xem
“Ngày hội việc làm số - Digital Job Fair” là sự kiện lớn, áp dụng công nghệ phần mềm để đánh giá năng lực của người lao động sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 29/7 tới ở Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Quận 3, TP.HCM.
Chi tiết
25/07/2018 12  Lượt xem
Kỳ World Cup 2018 không chỉ chứng kiến sự nên ngôi của công nghệ VAR hay Goalline, mà các đài truyền hình như VTV, HTV, VTVcab đã áp dụng khá hiệu quả công nghệ đồ họa 3D trong sản xuất các chương trình bình luận.
Chi tiết
24/07/2018 12  Lượt xem
Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai hệ thống, sẵn sàng nhắn tin cảnh báo thiên tai khi có yêu cầu. Trong đó, có phương án nhắn tin theo vị trí để đảm bảo người dân trong khu vực địa lý bị ảnh hưởng của thiên tai nhận được tin nhắn cảnh báo.
Chi tiết
23/07/2018 13  Lượt xem
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia (VNCERT) vừa phát cảnh báo khẩn về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối và xoá các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào ngân hàng và các tổ chức hạ tầng quan trọng của quốc gia.
Chi tiết
20/07/2018 12  Lượt xem
Trước sự bùng phát khó kiểm soát của hàng loạt thông tin giả, không kiểm chứng gây ảnh hưởng tới cộng đồng. Cơ quan lập pháp Mỹ đã yêu cầu Facebook phải xử lý mạnh tay hơn.
Chi tiết
19/07/2018 13  Lượt xem
Sau World Cup, hàng loạt giải thể thao quốc tế chuẩn bị khởi tranh, liệu bản quyền các giải đấu khác có được các Hiệp sỹ Online quan tâm như việc bảo vệ bản quyền World Cup 2018 hay không?
Chi tiết
17/07/2018 10  Lượt xem
Hơn 1.000 vi phạm bản quyền đã được phát hiện trong suốt kỳ World Cup 2018, đóng góp của Nhóm Hiệp sỹ Online đã góp phần rất lớn trong việc giữ sóng World Cup 2018 ở lại, hạn chế việc vi phạm bản quyền tràn lan tại Việt Nam.
Chi tiết
16/07/2018 11  Lượt xem
Trong trận tranh hạng ba vòng chung kết World Cup 2018 giữa hai đội tuyển Anh và Bỉ vào tối ngày 14/7/2018, Nhóm Hiệp sỹ Online đã phát hiện được 62 link vi phạm bản quyền trận đấu này. Trong đó nhiều nhất vẫn là tình trạng livestream trên hai trang mạng xã hội Facebook và YouTube.
Chi tiết
11/07/2018 14  Lượt xem
Trước việc Freedom Group có dấu hiệu phát hành tiền ảo, kinh doanh đa cấp trái phép, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) khuyến cáo người dân không tham gia hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp này.
Chi tiết
11/07/2018 15  Lượt xem
Trong một báo cáo ngày 10/7, Anh đã phạt Facebook 500.000 bảng vì vụ bê bối dữ liệu người dùng liên quan đến công ty Cambridge Analytica.
Chi tiết
10/07/2018 19  Lượt xem
Sophia, robot công dân đầu tiên trên thế giới sẽ tới Việt Nam vào ngày 13/7 để tham gia trao đổi những vấn đề về cuộc Cách mạng 4.0 tại Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 do Chính phủ và Ban kinh tế Trung ương chủ trì.
Chi tiết
29/06/2018 16  Lượt xem
Dù thua Ba Lan, Nhật Bản vẫn trở thành đại diện còn lại của Châu Á để lọt vào trong nhờ may mắn có chỉ số phụ tốt hơn đội bóng cùng điểm Senegal. Không những thế tại trận đấu tối 28/6 vừa qua, Nhật Bản còn được công nghệ Goal-line trực tiếp "giúp đỡ".
Chi tiết
28/06/2018 20  Lượt xem
Từ ngày 28/6/2018, Vietnam Airlines và VNPay đã chính thức cung cấp dịch vụ cho phép thanh toán vé máy bay bằng QR Code.
Chi tiết
26/06/2018 24  Lượt xem
Từ đầu giải đấu World Cup 2018 đến nay nhiều trang web ngang nhiên vi phạm bản quyền tất cả các trận đấu World Cup điển hình là: xoilac.tv, mybongda.com, 360live.vn, 11bet.com, tructiepbongda.com, xoac.tv, tv.101vn.com…
Chi tiết
26/06/2018 20  Lượt xem
Onme, VTVCab On, MyTV Net là 3 ứng dụng OTT mà người dùng có thể chọn lựa khi xem các trận đấu World Cup 2018 qua thiết bị di động mà không bị hiện tượng rung giật, mất tín hiệu như ClipTV, FPT Play.
Chi tiết
25/06/2018 16  Lượt xem
Hãy cập nhật top cầu thủ ghi bàn ở World Cup 2018 với những chỉ số thống kê chi tiết và tự mình nhận định về tiềm năng của các Vua phá lưới như Harry Kane, Romelu Lukaku, hay Cristiano Ronaldo.
Chi tiết
22/06/2018 14  Lượt xem
Những đối tượng xấu có thể sử dụng thông tin cá nhân đã mua được để dàn dựng các kịch bản thực hiện hành vi lừa đảo.
Chi tiết