024.3225.2096

Bắt tạm giam lãnh đạo VNPT Epay và Homedirect, đề nghị tịch thu tiền từ các pháp nhân hưởng lợi

 
Theo kết luận điều tra, tiền tham gia/ thanh toán đánh bạc trực tuyến (game bài) chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán và hệ thống đại lý. Trong đó, số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng). Bốn công ty trung gian thanh toán gồm VNPT Epay, Homedirect, Ngân lượng và GTS có cổng thanh toán kết nối nhà mạng viễn thông và công ty phát hành thẻ game.
 
Cụ thể, thông tin thẻ cào/ thẻ game nạp vào game bài chuyển về cổng thanh toán Paygate247của Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), tiếp tục chuyển tới công ty trung gian thanh toán và sau đó là nhà mạng/ công ty phát hành thẻ. Nếu thẻ hợp lệ, thông tin sẽ qua các đơn vị trung gian trên và chuyển về hệ thống game bài để cấp đồng tiền ảo (Rik) cho người nạp. Quá trình trên mất khoảng 0,3 – 0,5 giây. Việc đối soát, thanh toán sẽ được thực hiện mỗi tháng giữa nhà mạng/công ty phát hành thẻ với các trung gian thanh toán.
 
Tháng 4/2015, Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán CNC Nguyễn Quốc Tuấn liên hệ với phụ trách kinh doanh Homedirect Trương Đức Đô để kết nối thanh toán cho game bài. Giám đốc Homedirect Nguyễn Hoàng Linh đã đồng ý và yêu cầu nhân viên lập trình của Homedirect xây dựng cổng thanh toán và hỗ trợ kết nối CNC. Tới tháng 5/2015, ông Tuấn đề nghị Homedirect chuyển cổng thanh toán của Homedirect cho Trưởng phòng kỹ thuật vẫn hành CNC lập trình bổ sung, hoàn thiện chức năng thành cổng thanh toán Paygate247 của CNC kết nối trung gian giữa công thanh toán của Homedirect và cổng game bài.
 
Tháng 9/2015, game bài kết nối thêm với VNPT Epay và sau đó là Net viet của CTCP Viễn thông và giải trí số (GTS). Trong các giao dịch này, bị can Tuấn đều đề nghị trích hoa hồng với tỷ lệ 0,5% và sau đó trích lại cho Giám đốc kinh doanh của Homedirect và VNPT Epay lần lượt 317 triệu đồng và 1,6 tỷ đồng.
 

CQĐT tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Châu Anh - Nguồn CAND
 
Đã có các đơn vị chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt không hóa đơn. Cụ thể, toàn bộ doanh thu qua GTS đều không có hóa đơn, doanh thu qua VNPT Epay song song cả hai hình thức có hóa đơn và không. Home direct và Ngân lượng chỉ thanh toán có hóa đơn. Số tiền thanh toán không hóa đơn được nhận trực tiếp hoặc qua tài khoản cá nhân để giao trực tiếp cho bị can Nguyễn Văn Dương sử dụng.
 
Quá trình điều tra xác định Homedirect thu lợi bất chính 8,94 tỷ đồng, VNPT Epay hưởng lợi 53,22 tỷ đồng, Ngân lượng hưởng lợi 481 triệu đồng. Toàn bộ 3 khoản tiền trên đã được các cổng trung gian thanh toán nộp để khắc phục hậu quả vụ án. Riêng VNPT Epay đã có văn bản giải trình đề nghị trừ đi các khoản chi phí hợp lý, giảm số tiền tịch thu xuống còn gần 51 tỷ đồng.
Về trách nhiệm cá nhân, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Giám đốc điều hành Châu Nguyên Anh và Giám đốc kinh doanh Phạm Quang Minh của VNPT Epay vào tháng 4/2018 về tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Dù Giám đốc điều hành Nguyễn Châu Anh không thừa nhận nhưng cơ quan điều tra xác định bà Châu Anh buộc phải nghiên cứu để biết rõ dịch vụ của đối tác thực hiện trong 2 năm kết nối. Ngoài ra, 548 tỷ đồng thanh toán bằng tiền mặt đã được hợp thức hóa bằng hóa đơn khống cũng buộc bà Châu Anh phải tìm hiểu dịch vụ của đối tác.
 
Ngày 8/5/2018, cơ quan điều tra tiếp tục bắt tạm giam Giám đốc Homedirect Nguyễn Hoàng Linh và Phụ trách kinh doanh Trương Đức Đô với cùng tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán, Giám đốc Homedirect còn chỉ đạo nhân viên hỗ trợ, bàn giao cổng thanh toán để nâng cấp thành cổng paygate 247 cho CNC.
 
Ngoài các đơn vị trung gian thanh toán, cơ quan điều tra xác định số tiền mà ba nhà mạng viễn thông hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài là 1.233 tỷ đồng. Sau khi trừ tiền thuế, số tiền đề nghị tịch thu là 274 tỷ đồng đối với Viettel, 60,1 tỷ đồng với Vinaphong và 38,07 tỷ đồng với Mobiphone.
 
33 ngân hàng phát hành thẻ ATM hưởng lợi tổng cộng 965 triệu đồng, Napas hưởng lợi 1,56 tỷ đồng, Vietcombank hưởng lợi 140 triệu đồng. Cơ quan điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi sau khi trừ đi tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước.
“Game bài” hoạt động như thế nào?
 
CNC do bị can Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch được thành lập từ cuối tháng 9/2011 sau chủ trương thành lập công ty bình phong – đơn vị kinh tế nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - trực thuộc C50 (Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao).
 
Bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh tháng 10/2011 giữa bị can Nguyễn Văn Dương và nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa xác định phân phối lợi nhuận kinh doanh của CNC được chia theo tỷ lệ 80% cho CNC và 20% cho C50. Từ công ty bình phong tìm hiểu và đưa ra đề xuất từ thực tế để quản lý các hoạt động bất hợp pháp (các trò chơi cờ bạc trên Internet), CNC đã ký hợp đồng với Phan Sào Nam để vận hành, khai thác game bài Rikvip (sau đổi tên thành TipClub) vào năm 2015.
 
Theo cơ chế đánh bài trực tuyến, đối tượng đánh bạc có thể mua tiền ảo Rik qua nộp tiền tiền vào tài khoản thẻ của đối tượng tại các ngân hàng có kết nối thanh toán hoặc mua thẻ cào viễn thông và các loại thẻ game hoặc chuyển tiền mặt/chuyển khoản cho các đại lý.
 
Để đổi từ tiền ảo Rik ra tiền hoặc thẻ cào/thẻ game, đối tượng đánh bạc có thể nhận qua đại lý hoặc nhận thẻ trong cổng game bài hoặc chuyển thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động.

(Theo ICTnews)
 
 
Bình luận facebook
Bình luận form
Các bài viết khác
15/02/2019 13  Lượt xem
Trong thông tin cảnh báo chiến dịch phát tán mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền W32.WeakPass nhắm vào các Server tại Việt Nam, Bkav cho biết theo ước tính của doanh nghiệp này, đến cuối chiều nay, ngày 14/2 số nạn nhân có thể đã lên đến hàng trăm cơ quan, tổ chức.
Chi tiết
24/01/2019 31  Lượt xem
Thương hiệu Viettel được định giá 4,316 tỷ USD (tăng 35,8% so với năm 2018). Viettel là đại diện duy nhất của Việt Nam và là 1 trong 8 thương hiệu của ASEAN lọt vào danh sách này.
Chi tiết
22/01/2019 18  Lượt xem
Vào sáng 22/1 đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã họp với ĐT Việt Nam để hướng dẫn về các điều lệ, quy định liên quan đến công nghệ VAR được áp dụng từ vòng Tứ kết Asian Cup 2019.
Chi tiết
08/01/2019 36  Lượt xem
Bên cạnh các kênh truyền hình thì người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu của ĐT Việt Nam và Irap trên các ứng dụng truyền hình OTT như: VTV Sports, VTV Go, MyK+, MyK+ Now, Onme. Các kênh truyền hình chính thức tường thuật trực tiếp gồm: VTV5, VTV6 và VTV6 HD, Fox Sports.
Chi tiết
24/12/2018 97  Lượt xem
Next Media đã đàm phán thành công để mua bản quyền giải bóng đá vô địch U22 Đông Nam Á 2019 trên tất cả các nền tảng truyền dẫn, dự kiến bản quyền giải đấu này sẽ chính thức được công bố vào cuối tháng 12/2018.
Chi tiết
11/12/2018 55  Lượt xem
Ngày 10/12/2018, TVad đã thông báo điều chỉnh giá quảng cáo trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 tăng hơn so với báo giá trước đó, theo đó mỗi post quảng cáo thời lượng 30 giây có giá 950 triệu đồng, 10 giây là 475 triệu đồng, 15 giây là 570 triệu đồng, 20 giây là 712,5 triệu đồng.
Chi tiết
07/12/2018 52  Lượt xem
Để tránh sập bẫy khuyến mãi ảo dịp Online Friday 2018, người tiêu dùng cần lưu ý so sánh giá giữa các nơi bán, lựa chọn đơn vị uy tín, chọn kênh thanh toán phù hợp…
Chi tiết
29/11/2018 52  Lượt xem
K+ đã được cấp quyền sản xuất và bình luật trực tiếp 6 trận đấu hấp dẫn còn lại của giải AFF Suzuki Cup. bắt đầu từ ngày 1/12/2018. Tại vòng bảng, K+ đã tiếp sóng các trận đấu từ kênh Bóng đá TV.
Chi tiết
09/11/2018 106  Lượt xem
Theo đại diện Next Media, đơn vị này đã chuẩn bị sẵn hồ sơ pháp lý, sau hai trận đấu tối 8/11, đơn vị truyền hình trả tiền nào không khóa hai kênh VTV5 và VTV6 mà vẫn tiếp phát sóng AFF Suzuki Cup 2018, thì ngay ngày 9/11 Next Media sẽ gửi hồ sơ khởi kiện ra tòa vì vi phạm bản quyền của Next Media.
Chi tiết
06/11/2018 81  Lượt xem
VTV sẽ phát sóng 26 trận đấu của AFF Cup 2018 trên kênh VTV6, VTV5. Các kênh này xem được trên các hạ tầng truyền dẫn của VTV gồm số mặt đất, báo điện tử VTV.vn, ứng dụng VTV Sports, VTVgo... và các hệ thống truyền hình trả tiền đang truyền dẫn nguyên kênh truyền hình quảng bá của VTV như VTVcab, SCTV, K+, FPT, my TV, my TVnet, Viettel TV, MobiTV (Viettel) Clip.vn.
Chi tiết
02/11/2018 49  Lượt xem
Mục đích của việc tung tin và lan truyền văn bản giả mạo của UBND Thành phố Đà Nẵng lên mạng xã hội là có ý đồ tạo cơn sốt đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và quận Cẩm Lệ.
Chi tiết
30/10/2018 64  Lượt xem
Ngoài yêu cầu giám sát an toàn không gian mạng, Thủ tướng còn chỉ đạo Bộ TTTT xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội hoạt động tại Việt Nam như Facebook, YouTube.
Chi tiết
29/10/2018 55  Lượt xem
Mặc dù Việt Nam xem YouTube thuộc hàng top thế giới nhưng đến nay mạng xã hội video mới mang YouTube Kids đến thị trường này.
Chi tiết
29/10/2018 96  Lượt xem
Các trận đấu hấp dẫn của AFF Cup 2018 sắp khai cuộc, nhiều người hâm mộ bắt đầu tìm hiểu và chia sẻ cách thức mua vé để cổ vũ ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình và sân Hàng Đẫy.
Chi tiết
26/10/2018 106  Lượt xem
Next Media đã trao quyền phát sóng AFF Cup 2018 cho hai đơn vị là Truyền hình Vĩnh Long và YAN News.
Chi tiết
25/10/2018 65  Lượt xem
Bà Lương Thị Lệ Thủy, Tổng Giám đốc Cisco Việt Nam, nhận định: chuyển đổi số không còn là giấc mơ tại Việt Nam nữa mà đã trở thành sự thật.
Chi tiết
25/10/2018 59  Lượt xem
Hiện đang có ý kiến đồng tình với việc Vinasun đang phải cạnh tranh bất bình đẳng với Grab, nhưng không đồng tình với việc Grab phải bồi thường thiệt hại cho Vinasun. Thay vào đó nhà nước phải có chính sách gỡ bỏ rào cản để taxi truyền thồng có thể cạnh tranh bình đẳng với taxi công nghệ.
Chi tiết
24/10/2018 109  Lượt xem
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi đơn báo cáo vi phạm bản quyền khi phát hiện tập 19 "Quỳnh búp bê" sử dụng ca khúc "Nhật ký của mẹ" chưa xin phép.
Chi tiết
23/10/2018 60  Lượt xem
Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTTTT (Thông tư 11) công bố chi tiết Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 30/11/2018.
Chi tiết
17/10/2018 67  Lượt xem
Nhiều khả năng lần bị sự cố lớn này là do YouTube đang update tính năng mới. Bởi vì cách đây khoảng 2 tuần, YouTube đã thông báo cho những nhà sáng tạo nội dung về việc mạng chia sẻ video lớn nhất này sẽ update 2 tính năng quan trọng
Chi tiết