Liên quan đến câu chuyện về những chiêu trò dụ dỗ người tham gia của sàn forex FVP Trade phóng viên VTV đã phản ánh, sau khi tung ra nhiều chương trình khuyến mãi như tặng xe ô tô Mercedes, tặng đồng tiền vàng… và thu hút được thêm nhiều người tham gia bỏ tiền vào thì cách đây ít ngày sàn forex trái phép này đã chính thức khóa ứng dụng và không cho người tham gia rút tiền.
Phản ánh với phóng viên điều tra của VTV, nhiều nhà đầu tư cho biết họ đang lâm vào hoàn cảnh, mất cả tiền lẫn bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm… vì chính những người này là môi giới, lôi kéo họ đầu tư vào sàn FVP Trade. Sau khi sàn sập thì tình nghĩa bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm cũng không còn.
Một người phụ nữ cho biết, sau khi người hàng xóm sát vách nhà mời chào bỏ hơn 300 triệu tham gia vào sàn FVP Trade. Lúc nghe lời mời chào mùi mẫn, hứa hẹn bao nhiêu thì giờ chị lại chịu phũ phàng bấy nhiêu.
"Người ta cam kết với tôi bảo lãnh gốc, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, sàn sập thì người ta đền gốc cho tôi. Họ viết rất nhiều lần tôi mới tin. Bây giờ người ta quay ngoắt bảo là không biết, việc tôi tự đầu tư thì tự chịu trách nhiệm", người tham gia vào sàn FVP Trade cho hay.
FVP Trade tung ra nhiều chương trình ưu đãi thu hút người tham gia.
Một người đàn ông cũng cho hay đã nhận được lời mời chào tham gia FVP Trade của một người bạn. Để dụ dỗ được anh, người bạn này đã liên tục đưa anh đi hội thảo, đến văn phòng công ty, gặp gỡ giao lưu với trưởng các chi nhánh, chia sẻ về lợi nhuận "khủng" mà FVP Trade đã mang lại… Vì vậy, anh đã không ngần ngại bỏ hơn 2 tỷ đồng vào đầu tư. Tuy nhiên, đến nay sàn FVP Trade đã sập, còn người bạn thì cũng mất tăm.
Người tham gia vào sàn FVP Trade nói: "Tôi đầu tư vào đó hơn 2 tỷ đồng, có đồng lãi nào thì các Leader bảo là thôi lại tái đầu tư tiếp tục, thành ra cũng chưa rút được đồng nào".
Trụ sở Văn phòng của FVP Trade tại Hà Nội tại số 1 đường Đỗ Đức Dục, trước kia luôn đông đảo hàng trăm người tham gia đến để được hướng dẫn cài đặt, nộp tiền vào tài khoản, nay giờ đây đã đóng cửa, không còn một bóng người.
Các trưởng nhóm, Leader cấp cao của FVP Trade lần lượt xóa các nhóm Zalo, điện thoại thì chặn số và tắt máy. Một số nhà đầu tư chỉ còn cách nộp đơn lên cơ quan công an.
Theo luật sư, sàn forex FVP Trade đang hoạt động trái phép tại Việt Nam. Những người Leader, môi giới của sàn này đứng ra mở các chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam, tổ chức nhiều buổi hội nghị hoành tráng, để thu hút được người tham gia bỏ tiền vào, trả hoa hồng nhiều cấp bậc là đang có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.
"Trách nhiệm của những người đứng đầu chi nhánh, văn phòng rất rõ. Ở đây đang có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Ở đây có hoa hồng trả cho người khác lôi kéo mọi người tham gia vào hệ thống, hứa hẹn lợi nhuận cao; đứng ra các buổi diễn thuyết giống như buổi hội thảo như kinh doanh đa cấp đã có, tức là dạng đa cấp biến tướng, trá hình", Luật sư Nguyễn Thế Truyền - Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định.
Theo Điều 217a Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017, những tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, có thể bị xử lý hình sự tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam. Ước tính, đã có hàng chục nghìn người bỏ tiền tham gia vào sàn FVP Trade, với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Bắt Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình
Trụ sở Văn phòng đại diện sàn Forex FVP Trade tại Quảng Bình.
Cách đây ít ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984), Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại tỉnh Quảng Bình, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Văn phòng đại diện của FVP Trade tại Quảng Bình được đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch do Nguyễn Thị Lệ Nhi đứng đầu cùng 5 nhân viên khác. Tại đây, Nguyễn Thị Lệ Nhi cùng nhân viên của mình đã lôi kéo, mời chào, hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex.
Công an thu thập tài liệu, chứng cứ phạm tội của đối tượng.
Nhi hứa chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư từ 6% đến 10%/tháng hoặc cao hơn nếu nhà đầu tư mời chào thêm được nhiều người mới tham gia. Hiện tại, sàn giao dịch này đã dừng giao dịch, đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Bước đầu Cơ quan Công an xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng.
Các chuyên gia khuyến cáo những ai có thiệt hại khi tham gia vào sàn forex trái phép trên hãy trình báo sớm với các cơ quan chức năng, để các đơn vị này có cơ sở căn cứ vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.